Formation continue
TRACFIN en immobilier
Compétences transversales :
Déontologie / Discrimination / Réglementation
Présentiel
Webinar
Une demi-journée (soit [[% formatDuration(3.5) %]])
Participants formés* : 0
Taux de réussite* : 0%
Version : 02/01/2026
[[% downloading ? "Téléchargement..." : "Télécharger le programme" %]]Objectifs
Comprendre les obligations légales (blanchiment, financement du terrorisme) Identifier les situations à risque et les opérations suspectes Savoir utiliser le dispositif TRACFIN Mettre en place une procédure interne conforme
Formateur
Vanessa TAIEB
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Obligations : Code monétaire et financier, responsabilités.
Typologie des risques : Transactions atypiques, signaux d'alerte.
Vigilance : Justification identité, fonds, bénéficiares effectifs.
Déclaration de soupçon : Procédure, plateforme ERMES.
Procédures internes : Registre, responsable désigné, formation continue, cartographie des risques.
Contrôles et sanctions : DGCCRF, autorités, sanctions.
Cas pratiques : Exemples concrets, retours d'expérience.
Bonnes pratiques : Veille réglementaire, traçabilité, sensibilisation continue.
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Non adhérent:
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Adhérent SNPI:
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