Formation continue
La lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN
Transaction :
Cadre légal - Exercice professionnel
Présentiel
Webinar
1 jours (soit 4h)
Participants formés : 20
Taux de réussite : 90%
Version : 01/11/2023
Télécharger le programmeObjectifs
- Expliquer le mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent - Mettre en place la procédure TRACFIN
Formateur
Stéphanie CORNELIS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
2 – Les organismes de contrôle
3 – Les professions concernées
4 – Qui contrôle les professions concernées ?
5 – Qu'est ce que le banchiment d'argent ?
6 - La procédure TRACFIN
- L'inscription sur la plateforme "ERMES"
- L'obligation de vigilance
- La déclaration de soupçon
- Le respect du protocole interne
- La conservation des documents
- Les sanctions
Conclusion : évaluation des acquis de la journée de formation.
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