Formation continue
La lutte contre le blanchiment (incluant 2 h de déontologie)
Transaction :
Cadre légal - Exercice professionnel
Présentiel
Webinar
1 jour (soit 7h)
Participants formés : 3
Taux de réussite : 91%
Données mises à jour le 26/11/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
- Comprendre les procédures de blanchiment élaborées dans les secteurs exposés - Intégrer une culture du risque et de veille constante contre le blanchiment dans son activité professionnelle - Appliquer les procédures réglementaires en vigueur en cas d’opérations frauduleuses
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
- Enjeux contextuels
- Opérations caractéristiques du blanchiment
- Organisation de la lutte contre le blanchiment
- Cadre déontologique et réglementaire
- Points de vigilance
- De la surveillance à l'intervention
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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