Détails de la formation
La lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN
0.5 jour (soit 3.5 heures)
Webinaire
Webinaire
Objectif
- Expliquer le mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent
- Mettre en place la procédure TRACFIN
- Mettre en place la procédure TRACFIN
Public visé « Accessible P.S.H »
Professionnel de l'immobilier en activité
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Programme
1 – Qu’est-ce que le blanchiment d’argent
2 – L’obligation de vigilance
3 – La déclaration de soupçon
4 – Les procédures
. La procédure interne
. Les fiches clients
5 – Le contrôle et les sanctions
Conclusion : évaluation des acquis de la journée de formation.
2 – L’obligation de vigilance
3 – La déclaration de soupçon
4 – Les procédures
. La procédure interne
. Les fiches clients
5 – Le contrôle et les sanctions
Conclusion : évaluation des acquis de la journée de formation.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
• Salle de formation équipée de moyens audio-visuels ; démonstrations et échanges avec et entre les participants, supports pédagogiques remis aux participants.
Modalités de suivi et d'évaluation
• Feuille d’émargement, QCM à remplir en fin de formation, feuille d'évaluation
Modalités et délais d'accès
Selon calendrier disponible sur votre espace adhérent ou nous consulter
Formateur
Stéphanie CORNELIS
Version
01/11/2023
Pour toutes questions, contactez-nous
contact@snpicampus.fr / 01 53 64 91 80
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